آگهي دعوت مجمع عمومي عادي شركت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان (سهامي خاص) ثبت شده به شماره: 24311 و شناسه ملی 10260451048
به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان (سهامی خاص) می رساند كه جلسه مجمع عمومی عادی شركت مذكور در ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 25 بهمن 96 در محل تالار سنبله واقع در اصفهان - چهارراه شیخ صدوق برگزار می گردد.
بدينوسيله از نمايندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد با در دست داشتن معرفينامه از تشكل خود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی:
1) ارائه گزارش هيئت مديره ، بازرسین قانونی و حسابرس شركت درخصوص عملكرد شركت در دوره مالی منتهی به 31 شهریور 96 و دوره مالی منتهی به 30 آذر 96
2) بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 95 و دوره مالی منتهی به 30 آذر 96
3) بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
4) بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت
5) بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس
6) انتخاب بازرسان قانونی شرکت
7) انتخاب حسابرس
8) تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت
9) اصلاح بند 1 ماده 3 آئین نامه تسهیلات
10) اتخاذ تصمیم در خصوص تکلیف قانونی برنامه توسعه ششم کشور مبنی بر اختصاص 20٪ از منابع صندوق به توسعه صادرات
11) تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود سالیانه
ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرس جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد. |